今日天气
阿斯塔纳 22 °С
阿拉木图 25 °С
今日坚戈汇率
USD 405.69
EUR 455.51
RUB 5.72
CNY 57.42

По каким финансовым пирамидам завели дела в Нур-Султане

29 五月 2020 14:03

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Нур-Султана назвали расследуемые уголовные дела по факту мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департаментом полиции Нур-Султана расследуются уголовные дела по крупными финансовым пирамидам в отношении ТОО «ESTATE Ломбард», ТОО «Выгодный займ», ТОО «Гарант 24 Ломбард».

«Такие же финансовые пирамиды есть по игре «Котел», «Успешные деньги». Большая часть подозреваемых в совершении крупных финансовых пирамид и интернет-мошенничеств задержана. К примеру, по ТОО «ESTATE Ломбард» установлено шесть основных подозреваемых, четверо из них задержаны. По «Выгодному займу» установлены два участника финансовой пирамиды. Сейчас мы ориентированы на сбор потерпевших людей», - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов во время брифинга с журналистами.

При этом он подчеркнул, что большая часть мошенничеств совершается в Интернете, социальных сетях.

«Понимаете, финансовая пирамида - завлекающий маневр получить много денег, не прилагая немало усилий. В территории совершения преступлений интернет-мошенничества нет границ. Здесь могут быть охвачены Казахстан и страны СНГ. У нас есть отдельные факты, когда подозреваемые находились в США, Индии, Великобритании. Преступления раскрываются путем глубокого анализа, применения отдельных технологий и с учетом взаимодействия с банками, интернет-ресурсами», - отметил глава управления.

Дмитрий Демидов назвал наиболее распространенные виды интернет-мошенничества.

«Основная наша задача - довести до граждан, что преступление не имеет территории, физического контакта и надо быть грамотным и осторожным при использовании социальных сетей и отдельных услуг. Мошенничество начинается от самого простого. К примеру, пересдача квартиры. Так, выдается объявление, человеку говорят, что ему нужно забрать ключи от квартиры. Далее объявление удаляется и в последующем телефон уже отключен, при этом человек на счет деньги перечислил», - отметил Д. Демидов

По его словам, также все чаще мошенничество совершается по продажам товаров на популярных сайтах - «OLX», «Колёса». При этом деньги перечисляются посредством популярных финансовых институтов - Kaspi и Qiwi-кошелек.

Ранее сообщалось, что по Нур-Султану зарегистрировано более 1100 фактов интернет-мошенничества по итогам четырех месяцев этого года.


回到顶部