KAZINFORM

Елордада тағы бір қаржы пирамидасы анықталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қаржылық мониторинг агенттігі кезекті қаржы пирамидасын анықтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

17.09.2021 15:21

Алматыда монша кешенінде жасырын казино жұмыс істеген АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Алматыда монша кешенінде жасырын казино жұмыс істеп келген, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

17.09.2021 10:24

Сыбайлас жемқорлық және Қаржы мониторингі агенттіктері меморандумға қол қойды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен ҚР Қаржы мониторингі агенттігі арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

16.09.2021 18:11

Маңғыстауда екі компания 4,6 млрд теңгенің жалған бухгалтерлік құжаттарын жасаған АҚТАУ. ҚазАқпарат - Маңғыстау облысында мемлекетке 760 млн теңгеден астам шығын келтірген екі компания қызметкерлері сотталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

15.09.2021 12:52

Павлодарда 216 млн теңге субсидияны жымқыру фактісі анықталды ПАВЛОДАР. ҚазАқпарат - Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша аумақтық департаменті «Сыбаға» мемлекеттік бағдарламасы аясында бөлінген қаражатты жымқырған тұлғалар тобы қызметінің жолын кесті, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

14.09.2021 17:11

Алматыда суррогат алкоголь өнімін дайындайтын 8 жасырын цех анықталды АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Қаржылық мониторинг агенттігі Алматыда алкогольдің заңсыз айналымы саласында 16 қылмысты анықтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

10.09.2021 17:44

Шымкентте әдістемелік орталықтың қызметкерлері тергеушіге 6 млн теңге пара бермек болған ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат - Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкентте 36 млн теңгені жымқыру дерегін анықтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

09.09.2021 15:21

Қаржылық мониторинг агенттігі «Қазақфильмде» тінту жүргізіп жатыр деген ақпарат - фейк НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қаржылық мониторинг агенттігі «Қазақфильм» акционерлік қоғамында тінту жүргізу туралы тараған ақпаратты жоққа шығарды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

08.09.2021 18:26

Елордада балалар үйінен 25,9 миллион теңге жымқырған НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі балалар үйінен 25,9 миллион теңгені жымқыру дерегін анықтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат агентіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

08.09.2021 11:55

«LV Force» қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Осыдан бұрын хабарланғандай, Ақмола облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаменті «LV Force» қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық істі тергеп жатыр, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

07.09.2021 12:48

Оралда медицина қызметкері 15-тен астам адамға жалған вакцинация паспортын жасаған НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Оралда медицина қызметкері 15-тен астам адамға жалған вакцинация паспорттарын жасаған, деп хабарлайды ҚазАқпарат ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

06.09.2021 13:40

Қызылордада жалған шот-фактура жазып беретін қылмыстық топ ұсталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша аумақтық департаменті екі жыл бойы жалған шот-фактураларды жазып берумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметінің жолын кесті, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

03.09.2021 11:37

Алматыда 4 букмекерлік кеңсе жауапқа тартылды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» және «PROFITBetting» букмекерлік кеңселерінің басшыларын жауапкершілікке тартты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

20.08.2021 19:44

Атырауда 14 жасар жасөспірім біреудің көлігін айдап кеткен АТЫРАУ. ҚазАқпарат – Атырауда бөтен біреудің көлігін айдап кеткен 14 жасар жасөспірім ұсталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

19.08.2021 21:34

Маңғыстауда банк қызметкері клиенттердің 90 млн теңгесін букмекерлік кеңсе арқылы жымқырған НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Маңғыстау облысында банк қызметкері клиенттердің шотынан 90 млн теңге жымқырып, оның бір бөлігін букмекерлік кеңсе арқылы қолма-қол ақшаға айналдырып, шығарып алған, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

17.08.2021 10:59

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық іс қозғалды АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Алматыда «World Business Consulting» қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

16.08.2021 16:21

Алматыдағы балалар үйінің 67 млн теңге жәрдемақысын жымқырған педагог сотталды АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда балалар үйінің директоры мен әлеуметтік педагог сотталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

12.08.2021 12:33

Қазақстанның 5 қаласында вакцина паспортын сатқандар ұсталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Павлодар және Тараз қалаларында жалған вакцина паспортын сатқандарды анықтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

11.08.2021 12:49

Пара алған Қаржылық мониторинг агенттігінің екі қызметкері сотталды ТҮРКІСТАН. ҚазАқпарат – Түркістан облысында дәлелдемелерді бұрмалағаны үшін Қаржылық мониторинг агенттігінің екі қызметкері сотталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

03.08.2021 16:10

Алматыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандар 4,5 жылға сотталды АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматыда заңсыз ойын бизнесіне қатысы бар жалға беруші мен ұйымдастырушылар сотталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

03.08.2021 10:26

Мұрағат