KAZINFORM

Президентке капиталды жылыстатуға қатысты жұмыс нәтижесі баяндалды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаевқа Агенттіктің көлеңкелі экономикаға, қаржылық пирамидаларға және елден капиталды жылыстатуға қарсы күрес саласындағы жұмыстардың нәтижесі туралы баяндалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ақордаға сілтеме жасап.

20.05.2022 17:22

БҚО-да GAP қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері «GAP» (Global Asar Project) тұтыну кооперативіне қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды ҚазАқпарат ведомствоға сілтеме жасап.

20.05.2022 13:40

Монополистер тарифтерді негізсіз көтергені үшін 5,5 млрд теңге төледі НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстанда монополистер тарифтерді негізсіз көтергені үшін 5,5 млрд теңге қаржыны өтеуге мәжбүр болды.

12.05.2022 21:15

Тарифтерді негізсіз өсірген монополистер 5,5 млрд теңгені өтеді НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Тарифтерді негізсіз өсірген монополист компаниялар халыққа 5,5 млрд теңге көлеміндегі залалды өтеп берді, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

12.05.2022 12:01

Шымкентте Экономикалық тергеу басқармасының басшысы қызметтен уақытша шеттетілді ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат - Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу басқармасының қызметкерінің дене жарақатын алу фактісі бойынша тергеу жүріп жатыр, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

11.05.2022 13:07

Қазақстан темір жолының бөлім басшысы бюджет қаражатын жымқырған НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Қазақстан темір жолы» ҰК Павлодар облыстық сигнализация және байланыс бөлімінің бастығы бюджет қаржысын жымқырды деген күдікке ілінді, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.

04.05.2022 17:05

Қостанайда «Antares Limited» қаржы пирамидасы анықталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары компанияға 100 АҚШ долларын салып, күн сайын кепілді табысқа кенелуді уәде еткен, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

28.04.2022 11:49

Қарағанды облысында ішімдік жасауға арналған жасырын цех анықталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша аумақтық департаменті контрафактілік алкоголь өнімін дайындау және өткізу фактісінің жолын кесті, деп хабарлайды ҚазАқпарат департаменттің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

27.04.2022 11:45

Kcell Solutions ЖШС-ның бұрынғы топ-менеджері сотталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті «Kcell Solutions» ЖШС-нің бұрынғы қаржы директорына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.

26.04.2022 10:51

1,1 млрд теңге бюджет қаржысын жымқырған екі қазақстандыққа іздеу салынды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Ірі көлемде мемлекет бюджетін жымқырған Қазақстанның 2 азаматына іздеу салынды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

25.04.2022 17:18

«Qnet» халықаралық қаржы пирамидасының басшыларына қатысты тексеру басталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Халықаралық қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесі «Qnet» компаниясының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдарын бастады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

22.04.2022 21:32

Ақмолада Qnet қаржы пирамидасының басшыларына қатысты тергеу жүріп жатыр НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Ақмола облысында «Qnet» халықаралық қаржы пирамидасының басшыларына қатысты қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат ҚМА сілтеме жасап.

22.04.2022 13:19

Биыл 67 мың долларды қолдан жасаған он екі факті анықталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Биыл жалған ақша жасау фактілері бойынша 12 іс сотқа жіберілді. Бұл туралы ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.

21.04.2022 10:27

Елордада көлеңкелі бизнеспен айналысқан топ анықталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Елордада қаражатты заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру фактісі анықталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

20.04.2022 11:06

Қазақстаннан заңсыз жылыстатылған 28 млн доллар бұғатталды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Президентке биылғы бірінші тоқсан нәтижелері туралы баяндаған Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов елден заңсыз шығарылған 28 млн АҚШ доллары бұғатталғанын мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ақордаға сілтеме жасап.

18.04.2022 15:29

Президент қылмыстық істерді тергеу кезінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етуді тапсырды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Президентке Қаржылық мониторинг агенттігінің биылғы бірінші тоқсанда атқарған жұмыстарының нәтижелері туралы баяндалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ақордаға сілтеме жасап.

18.04.2022 15:07

Шымкентте Tide және Ariel кір жуатын ұнтағын қолдан жасап сатып келген цех табылды ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат - Шымкентте контрафакт өнімдерін жасап, сатып келген жасырын цех әшкере болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

15.04.2022 17:44

Елордалық қаржы пирамидасын құрып, 2 мың адамды алдады НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Елорда тұрғыны 2 мың азаматты алдап соғып, қаржы пирамидасын ұйымдастырған, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.

15.04.2022 09:59

9 мың жалған доллар сатқан түркістандық ұсталды ТҮРКІСТАН. ҚазАқпарат – Түркістанда жалған 9300 АҚШ долларын сатқан адам ұсталды. Бұл туралы ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.

12.04.2022 15:52

Қытайдан әкелінген 585,6 млн теңгенің контрабандалық тауары әшкере болды НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қытайдан тауар тасымалдайтын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің бірі 585,6 млн теңгенің контрабандалық тауарын алып өтпек болған, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

08.04.2022 13:15

Мұрағат