
Президентке капиталды жылыстатуға қатысты жұмыс нәтижесі баяндалды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаевқа Агенттіктің көлеңкелі экономикаға, қаржылық пирамидаларға және елден капиталды жылыстатуға қарсы күрес саласындағы жұмыстардың нәтижесі туралы баяндалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ақордаға сілтеме жасап.

БҚО-да GAP қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері «GAP» (Global Asar Project) тұтыну кооперативіне қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды ҚазАқпарат ведомствоға сілтеме жасап.

Қазақстан темір жолының бөлім басшысы бюджет қаражатын жымқырған
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Қазақстан темір жолы» ҰК Павлодар облыстық сигнализация және байланыс бөлімінің бастығы бюджет қаржысын жымқырды деген күдікке ілінді, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.
Қарағанды облысында ішімдік жасауға арналған жасырын цех анықталды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша аумақтық департаменті контрафактілік алкоголь өнімін дайындау және өткізу фактісінің жолын кесті, деп хабарлайды ҚазАқпарат департаменттің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Қазақстаннан заңсыз жылыстатылған 28 млн доллар бұғатталды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Президентке биылғы бірінші тоқсан нәтижелері туралы баяндаған Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов елден заңсыз шығарылған 28 млн АҚШ доллары бұғатталғанын мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ақордаға сілтеме жасап.

Президент қылмыстық істерді тергеу кезінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етуді тапсырды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Президентке Қаржылық мониторинг агенттігінің биылғы бірінші тоқсанда атқарған жұмыстарының нәтижелері туралы баяндалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ақордаға сілтеме жасап.
ары қарай

Мұрағат
Жоғары қарай