Aýa raıy
Astana +7 °S
Almaty +14 °S
valıýta baǵamy
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

Organızatora fınansovoı pıramıdy zaderjalı v Almaty

2021 jyldyń 26 qazan 2021 22:38

ALMATY. KAZINFORM - V Almaty zaderjan rýkovodıtel kompanıı «Mudaraban Capital» za organızatsııý fınansovoı pıramıdy. Ob etom soobıl zamestıtel nachalnıka polıtsıı goroda Rýstam Abdrahmanov, peredaet korrespondent MIA «Kazınform».

Zamnachalnıka polıtsıı otmetıl, chto 40-letnıı grajdanına B., vodvoren v ızolıator vremennogo soderjanııa DP segodnıa, 26 oktıabrıa, v porıadke statı 128 ÝPK RK.

27 aprelıa 2021 goda v departament polıtsıı Almaty s kollektıvnym zaıavlenıem obratılas grýppa grajdan v otnoshenıı doljnostnyh lıts TOO «ASTEX.KZ», TOO «ACD technology» po faktý sozdanııa ı rýkovodstva fınansovoı pıramıdy (st.217 ÝK RK).

«V hode dosýdebnogo rassledovanııa ýstanovleno, chto v perıod s fevralıa 2019 goda po ıanvar 2021 goda doljnostnymı lıtsamı ýkazannyh TOO s fızıcheskımı ı ıýrıdıcheskımı lıtsamı zaklıýchalıs dogovory o sovmestnoı deıatelnostı dlıa vovlechenııa fınansovyh sredstv, ıakoby neobhodımyh dlıa ýchastııa v gosýdarstvennyh zakýpkah. Soglasno dvýstoronnemý dokýmentý, fırmy doljny bylı vyplachıvat 20% ot sýmmy vnesennogo vklada kajdomý vkladchıký ejemesıachno. V etoı svıazı, v sovershenıı dannogo prestýplenııa ranee bylı ızoblıcheny chetyre podozrevaemyh, troe ız kotoryh s sanktsıı sýda vzıaty pod strajý», - poıasnıl v Facebook Rýstam Abdrahmanov.

Po ego slovam, denejnye sredstva v razmere svyshe dvýh mıllıardov tenge v TOO «ASTEX.KZ» ot 160 vkladchıkov postýpalı cherez drýgýıý kompanııý TOO «Mudaraban Capital». Vmeste s tem, ýstanovleny ı drýgıe kompanıı, cherez kotorye v TOO «ASTEX.KZ» ı TOO «ACD technology» perevodılıs denejnye potokı ot vkladchıkov.


Joǵary qaraı