Погода
Астана 4 °С
Алматы 7 °С
Курс валют
USD 421.58
EUR 496.83
RUB 5.53
CNY 62.20

Алматинца осудили за незаконное обналичивание 2 млрд тенге

15 Сентября 2020 10:19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департаментом экономических расследований по Алматы проводится работа по сокращению объемов криминального обналичивания денежных средств в банках второго уровня города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в текущем году Департаментом зарегистрировано 63 досудебных расследования в отношении ряда лиц, в том числе выявлено два факта ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм по мнимым сделкам.

«К примеру, завершено досудебное расследование в отношении лица, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Следствием установлено, что житель города Алматы в период с 2016 по 2019 годы оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетную ему коммерческую компанию на общую сумму 2 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Приговором Алмалинского районного суда города Алматы организатор преступления признан виновным по ст.216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.


Автор Данияр Дауталиев
Ключевые слова: Борьба с преступностью, Алматы,
Наверх